Pranje novca

Sprečavanje pranja novca: Obaveze pravnih lica i posljedice nepostupanja

Borislav Čvoro, inspektor u Finansijsko-obavještajnom odjeljenju SIPA-e, piše za Bloomberg Adriju.

Autor: Borislav Čvoro, inspektor FOO SIPA

Pojačan nadzor transakcija u BiH te saradnika i srodnika političara

Manje gotovine, više kontrole.

Autor: Svjetlana Šurlan

Kroz finansijski sistem BiH 'oprano' 13,6 miliona KM nelegalno stečenog novca

SIPA tužilaštvima podnijela 78 izvještaja i devet dopuna izvještaja.

Autor: Svjetlana Šurlan

5 vijesti: Sharenting i skrivene opasnosti, pranje novca i izazovi u BiH

Dan zaljubljenih u sjenci cyber-uhođenja.

Autor: Teo Zorić

Nedostatak definicije i zakonskog rješenja: Izazovi u borbi protiv pranja novca

Nedostatak statističkih podataka o zamrznutim i oduzetim sredstvima u inozemstvu ostaje značajan izazov.

Autor: Teo Zorić

Ruske IT kompanije preko Srbije izvoze u EU

Tržište sekundarnih sirovina pogodno za pranje novca.

Autor: Marijana Avakumović

Analiziramo uticaj recesije u Njemačkoj na BiH i idemo u Beč

I naredne sedmice obrađujemo zanimljive teme.

Autor: Mirela Haskić-Suša

Francuzi istražuju pet banaka zbog prevare i pranja novca

Iz banke Société Générale potvrdili su da njihovo sjedište pretražuju.

Predložena mjera zabrane za osumnjičenog u akciji 'ATM', radnje obavljane u Sloveniji i BiH

Tužiteljstvo BiH je u ovom predmetu ostvarilo značajnu saradnju sa partnerskim institucijama Slovenije.

Autor: Teo Zorić

Bosna i Hercegovina se slabo suprostavlja pranju novca i ekstremizmu

State Department navodi da se nefunkcionalnost Federacije može pripisati hrvatskim i bošnjačkim napetostima.

Autor: Teo Zorić

Gdje je gvinejsko zlato? Slučaj pranja novca u Londonu možda sadrži tragove

Vlada Gvineje želi znati šta se dogodilo s tri tone njezina zlata. Odgovor možda leži u Londonu.