U najnovijem izvješću, Financijski centar za analizu transakcija i izvještaje Kanade (FINTRAC) iznio je detalje o kazni koja je izrečena vodećoj kriptomjenjačnici Binanceu, zbog ozbiljnih propusta u prijavi transakcija.
Prema izvješću, Binance je prekršio dvije ključne odredbe. Prvo, nije se registrirao kao strani pružatelj usluga novca prema propisima Kanade. Drugo, zanemario je obvezu prijave značajnih transakcija virtualnih valuta. FINTRAC tvrdi da je Binance propustio prijaviti transakcije koje premašuju 10 tisuća dolara u 5902 odvojene prilike između lipnja 2021. i srpnja 2023. godine.
Upravo zbog tih prekršaja, Binance Holdings kažnjen je novčanom kaznom od šest milijuna kanadskih dolara. Ta kazna rezultat je dvaju prekršaja otkrivenih tijekom provjera usklađenosti koje je FINTRAC proveo 2023. godine. FINTRAC, kao financijska obavještajna jedinica Kanade, odgovoran je za sprječavanje pranja novca i drugih financijskih zločina. Korištenjem analize blockchaina, identificirali su propuste Binancea u prijavi transakcija virtualne valute kao ključne za održavanje transparentnosti u financijskom sustavu.
Binance se u SAD-u već suočio s regulatornim izazovima. U studenom 2023. godine, Binance je postigao sporazum s američkim ministarstvom pravosuđa, uključujući nagodbu od četiri milijarde dolara zbog navodnih slučajeva pranja novca i kršenja sankcija. U sklopu tog sporazuma, Changpeng Zhao, osnivač i tadašnji izvršni direktor Binancea, morao je odstupiti s funkcije i platiti kaznu od 50 milijuna dolara. Nakon priznanja krivnje za kršenje propisa o sprječavanju pranja novca, Zhao je dobio četveromjesečnu zatvorsku kaznu.
To ukazuje na sve veću regulatornu pozornost koju kriptovalute privlače diljem svijeta te potrebu za jačim nadzorom i usklađenošću s financijskim propisima.
.webp){kind=icon}
