Bivši menadžer Coinbase Global Inc. priznao je da je učestvovao u šemi za trgovinu na osnovu povjerljivih informacija o tome kada će berza listirati nove novčiće.
Ishan Wahi se u utorak pred američkim okružnim sudijom Lorettom Preskom izjasnio krivim po dvije tačke za zavjeru da se izvrši prevara. Njegovo izjašnjavanje o krivici uslijedilo je nešto manje od mjesec dana nakon što je njegov brat Nikhil Wahi osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog trgovine na osnovu savjeta koje mu je dao brat.
"Jako mi je žao zbog onoga što sam uradio i duboko se izvinjavam", rekao je Ishan Wahi na sudu u utorak.
Tužioci su se usaglasili sa smjernicama federalne regulative koje predviđaju da odsluži zatvorsku kaznu od 36 do 47 mjeseci kada bude osuđen 10. maja. On se suočio s maksimalnih 20 godina iza rešetaka po svakoj tački.
Bloomberg
Slučaj protiv braće Wahi bio je prvi koji je teretio za trgovinu baziranu na insajderskim informacijama u sektoru kriptovaluta, prema navodima tužilaca. Coinbase, najveća američka platforma za trgovinu digitalnim valutama, omogućava korisnicima da kupuju i prodaju više od 150 kripto-novčića, koji često mogu bilježiti nalet interesovanja odmah pošto su uključeni na berzu.
Prema navodima u optužnici, Ishan Wahi je davao savjete o novim ponudama svom bratu i prijatelju Sameeru Ramaniju, između jula 2021. i maja 2022. Njih dvojica su koristili anonimne novčanike ethereuma za kupovinu kriptovaluta prije nego što je Coinbase objavio da će biti uvrštene na berzu, što je tandemu omogućilo da ostvari profit od oko 1,5 miliona dolara.
Ramani se nije suočio s optužbama u ovom slučaju.
Bloomberg
Wahi je uhapšen u maju neposredno prije nego što se ukrcao na jednosmjerni let za Indiju. Dan ranije su ga pozvali u sjedište Coinbasea u Seattleu na sastanak s direktorom bezbjednosnih operacija berze.
Rekao je Preski da je svjesno sklopio zavjeru s drugima kako bi prisvojio poverljive informacije o budućim listiranjima za koje je znao da će koristiti za trgovinu novčićima prije njihovog plasiranja na berzu. Iako nije vjerovao da je bilo koji od kripto-novčića hartija od vrijednosti, Wahi je rekao da zna da je pogrešno prisvojiti i širiti povjerljive informacije Coinbasea.
Da li su kriptovalute hartije od vrijednosti i da li podliježu saveznoj regulativi, glavna je tačka spora u parnicama u ovoj industriji, a Wahijevi advokati su tvrdili da nije riječ o insajderskoj trgovini, jer stvar ne uključuje hartije od vrijednosti ili robu.
David Miller, advokat Ishana Wahija, takođe je tvrdio da informacije koje je njegov klijent navodno prisvojio nisu povjerljive jer se svi novčići koji će biti listirani na berzi prvo testiraju na blokčejnu i takvi testovi su opštepoznati kupcima i mogu se otkriti.
Miller je odbio da komentariše slučaj poslije izjave okrivljenog, ali je istakao da se još bori u paralelnom slučaju protiv Wahija, koji je započela Komisija za hartije od vrijednosti (Securities and Exchange Commission - SEC). U podnesku preksinoć, Miller je naveo da SEC "pokušava da preuzme široku regulatornu jurisdikciju nad ogromnom novom industrijom".
Miller takođe zastupa Nathaniela Chastaina - bivšeg menadžera proizvoda na platformi za trgovanje NFT-jevima OpenSea - optuženog za insajdersku trgovinu, i iznio je slične argumente u tom slučaju.
(Tekst dopunjen detaljima sa saslušanja.)
.webp){kind=icon}
