Bivšem šefu švicarske jedinice Gazprombanke i trojici njegovih kolega sudi se u srijedu u Zürichu, optuženi da nisu podigli uzbunu zbog financijskih transakcija koje je proveo čovjek od povjerenja Vladimira Putina, svirač violončela.
Šef Gazprombank Schweiz AG, dva viša rukovoditelja u banci i menadžer za odnose s klijentima zanemarili su provesti odgovarajuću dubinsku analizu financija i veza Sergeja Roldugina između 2014. i 2016., navodi se u optužnici tužitelja u Zurichu. Roldugin je "bliski prijatelj" ruskog predsjednika i kum Putinove kćeri, a bankari su trebali ispitati je li on stvarni vlasnik računa Gazprombanke koji pripadaju lažnim tvrtkama u Panami i na Cipru, rekli su tužitelji.
Četvorica, od kojih su trojica Rusi i jedan Švicarac, "nastavili su poslovni odnos na neprihvatljiv način, iako su sami ozbiljno sumnjali u točnost informacija o vlasniku", smatraju tužitelji. Traže sedam mjeseci uvjetne kazne s dvije godine kušnje za osobe, koje se ne mogu identificirati prema švicarskom zakonu.
Bloomberg
Odvjetnici četvorice odbili su komentirati.
Za Švicarsku, koja je dugo bila središte bogatih Rusa koji žele sakriti svoje bogatstvo, suđenje je test spremnosti i sposobnosti lokalnih tužitelja da kazne ono što smatraju financijskim prijestupom usred rata koji je narušio tradicionalnu švicarsku neutralnost. Strani kritičari tvrdili su da Švicarska ne čini dovoljno na suzbijanju financijskog kriminala u zemlji te da ponekad čak cilja na zviždače za kazneni progon umjesto na počinitelje i pomagače.
Slučaj također stavlja u središte pozornosti ulogu Roldugina i drugih kao prijenosnika golemog bogatstva za koje zapadne vlade kažu da je Putin akumulirao tijekom svoje gotovo četvrt stoljeća na vlasti. Violončelist je bio među onima u Putinovu okruženju koje je Europska unija sankcionirala prije godinu dana nakon invazije na Ukrajinu.
"Roldugin je odgovoran za 'provlačenje' najmanje 2 milijarde dolara kroz banke i offshore tvrtke kao dio Putinove skrivene financijske mreže", rekla je tada EU, pozivajući se na izvješće Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara iz 2016. godine.
'Putinov skrbnik'
Američko ministarstvo financija otišlo je i dalje prošlog lipnja, nazvavši Roldugina "čuvarom offshore bogatstva predsjednika Putina".
Kremlj noću osvijetljen na obalama rijeke Moskve 17. srpnja 2014. OAO Rosneft, najveća ruska naftna kompanija, proizvođač prirodnog plina OAO Novatek i OAO Gazprombank, treći po veličini zajmodavac, među onima su koji su pogođeni kaznama, priopćilo je američko ministarstvo financija. Fotograf: Andrey Rudakov/BloombergB
Kremlj je ranije priznao da je Putin prijatelj Roldugina, koji priznaje rad koji je učinio za rusku glazbu, ali negira bilo kakve financijske nedostatke.
To izvješće iz 2016., poznato kao Panamski dokumenti, potaknulo je švicarsko regulatorno tijelo za bankarstvo Finmu da istraži švicarski odjel Gazprombanke, koji je 2018. zaključio da je banka imala "ozbiljne nedostatke" u mjerama koje je poduzela u borbi protiv pranja novca. Gazprombank nije provela odgovarajuće ekonomske provjere svojih klijenata, odlučila je Finma u to vrijeme zabranivši švicarskoj banci prihvaćanje novih privatnih klijenata do daljnjega.
Gazprombank Schweiz počela je zatvarati poslovanje prošle godine u mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu.
.webp){kind=icon}
Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...