Osramoćeni bivši kriptotitan Do Kwon mogao bi provesti veći dio svog života iza rešetaka, prvo u svojoj rodnoj Južnoj Koreji, a zatim u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prema scenariju koji je izložio viši tužilac pomenute azijske zemlje.
Obje države traže Kwonovo izručenje zbog optužbi povezanih s kolapsom digitalnih tokena koje je stvorio, a riječ je o imploziji koja je raznijela najmanje 40 milijardi dolara. Ovaj 31-godišnjak je uhapšen u Crnoj Gori u martu, čime je okončan njegov period bjekstva.
Moguće je da se nekoj osobi sudi i izrekne kazna u obje jurisdikcije po različitim optužbama, počevši od Južne Koreje, rekao je Dan Sunghan, koji vodi istragu o palom preduzetniku. Dan je direktor biroa za istragu finansijskog kriminala pri Tužilaštvu južnog okruga Seula.
Dan Sunghan / Bloomberg
"Oni bi tada mogli da budu izručeni SAD-u i da im se tamo sudi, a zatim da im se kazna izvrši u Južnoj Koreji i SAD-u nakon toga", rekao je 49-godišnji Dan u intervjuu za Bloomberg. On je dodao da očekuje da će Kwon dobiti rekordnu kaznu u matičnoj zemlji za slučaj finansijske prevare - preko četiri decenije.
Branilac Branko Anđelić, koji je zastupao Kwona u Crnoj Gori, nije bio dostupan za telefonski kontakt za komentar o scenariju koji je iznio Dan.
Projekt koji je zbrisao milijarde dolara
Kwon je suosnivač Terraform Labs Pte, kompanije koja je razvila stabilni kriptonovčić pod nazivom terraUSD, a trebalo je da on ima konstantnu vrijednost od jednog dolara na osnovu mješavine algoritama i finansijskih podsticaja od trgovaca. Sistem je zbog toga uključivao i sestrinski token lunu. Carstvo se raspalo u maju 2022, što je pogoršalo šire rušenje kriptotržišta i doprinijelo propadanju niza digitalne imovine.
Terraform Labs nije odmah odgovorio na email sa zahtjevom za komentar o Danovim stavovima o slučaju.
Krah terraUSD-a / Bloomberg
Američka Komisija za vrijednosne papire (engl. Securities & Exchange Commission - SEC) u februaru je optužila Kwona i Terraform Labs za prevaru. Američki tužioci su kasnije podigli optužnicu.
Južnokorejske optužbe uključuju kršenje zakona o tržištu kapitala. Kwonovi predstavnici su ranije rekli da je optužba za prevaru vrijednosnim papirima u SAD-u neosnovana i odbacili su navode tužioca u Seulu.
"Ovo je najveća finansijska prevara ili slučaj prevare finansijskim vrijednosnim papirima koji se ikada dogodio u Južnoj Koreji", rekao je Dan i dodao da Kwona prvo treba izručiti toj azijskoj zemlji.
U tužbi SEC-ja navodi se da su Kwon i Terraform Labs prebacili više od 10.000 bitcoina iz svog projekta osuđenog na propast i konvertovali neke od novčića u gotovinu preko švicarske banke. Kriptovalute su stavljene u takozvani hladni novčanik koji se ne nalazi ni na jednoj berzi digitalnih sredstava, navodi se u žalbi. Agencija je saopštila da su Kwon i Terraform Labs periodično izvlačili sredstva iz novčanika od maja prošle godine.
Misterija novčanika
"Mi možemo vidjeti da se izvlači iz novčanika, ali ne znamo ko bi mogao biti u posjedu hladnog novčanika ili kako povlače sredstva, kojim metodama", rekao je Dan.
Tužioci su zaplijenili 246,8 milijardi vona (190 miliona dolara) u vezi s ovim slučajem i uskoro će preuzeti kontrolu nad još 31,6 milijardi vona, dodao je on.
Kwon je 2018. osnovao Terraform Labs s Danielom Shinom, koji je također optužen u Južnoj Koreji, ali je odbacio umiješanost u imploziju terraUSD-a i lune. Kim Ki-dong, Shinov advokat, ranije je rekao da Shin "nema nikakve veze s kolapsom terre i lune, pošto je napustio kompaniju dvije godine prije toga".
Daniel Shin / Bloomberg
"Optužnica tužilaštva je sastavljena od neosnovanih pretpostavki koje su u suprotnosti s objektivnim činjenicama", rekao je Kim u saopštenju od četvrtka. "Objasnit ćemo činjenice sudu i sigurni smo da ćemo utvrditi da je optužnica tužilaštva neosnovana."
Kwonov cilj stvaranja stabilne digitalne valute van mainstream finansija privukao je investitore, ali i kritičare koji su rekli da je to Poncijeva prevara. Kwon je prikupio više od milion pratilaca na Twitteru, gdje je ponekad bio drzak i borben prije nego što je ušutio kada je postao meta zvaničnika.
Kwon je negirao optužbe Crne Gore za korištenje falsifikovanih putnih isprava. Prošle sedmice je tamošnji sud ponovo odobrio kauciju za njega. Još nije jasno da li će Crna Gora na kraju izručiti Kwona Južnoj Koreji ili SAD-u.
"Shvatamo da proces ekstradicije može potrajati do devet mjeseci, u zavisnosti od toga koliko je osumnjičeni bio u pritvoru i tako dalje", rekao je Dan.
- U pisanju teksta pomogle Emily Yamamoto, Rika Yoshida i Suvashree Ghosh.
.webp){kind=icon}
