Slučaj glavnog američkog regulatora protiv Binance Holdings Ltd. raste daleko izvan tvrtke Changpeng Zhaoa i uznemiruje američke tvrtke za koje dužnosnici kažu da su radile s burzom u trgovanju kripto.
Pomno ispitivanje aranžmana koje su tri trgovačke tvrtke imale s burzom koje je provela Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) već je zahvatilo cijelu industriju koja se oslanja na američke licence za stvaranje tržišta za vrijednosne papire. Tvrtke nisu identificirane u tužbi CFTC-a.
Ulozi su posebno visoki za američke trgovačke tvrtke jer iako su se mnoge okušale u kriptovalutama, dionice i druga tradicionalnija imovina ostaju njihov kruh i maslac. Ozbiljan regulatorni pogrešan korak mogao bi imati posljedice na njihovu širu sposobnost poslovanja.
Depositphotos
"Rizici za američke tvrtke daleko su veći od rizika za Binance", rekla je Urska Velikonja, profesorica na Georgetown Lawu. "Veliki rizik za njih je 'gašenje' rizika da izgube licencu za rad kao brokeri-dileri u SAD-u."
Nejasno je kako će se na kraju završiti slučaj protiv Binancea, čija globalna burza nije smještena u SAD-u. Međutim, mnoge američke trgovačke tvrtke registrirane su kao brokerske kuće pri Regulatornom tijelu financijske industrije i nadziru ih druga američka tijela.
Kajmanski otoci
Prema CFTC-u, jedna neidentificirana američka tvrtka koristila je podružnicu s Kajmanskih otoka za trgovanje na Binanceu. Drugi je trgovao na Binanceu tako što je sklopio "ugovor o uslugama" s navodno nepovezanim subjektom organiziranim prema zakonu Jerseyja, britanske ovisnosti. Treći je počeo trgovati preko podružnice u Singapuru, a zatim se prebacio na subjekt registriran na Kajmanskim otocima, prema tužbi podnesenoj saveznom sudu u ponedjeljak.
Binance je također usmjerio neke kupce iz SAD-a da koriste virtualne privatne mreže ili VPN-ove kako bi prikrili svoju lokaciju i usmjerio neke "VIP klijente" sa značajnim vezama u SAD-u da koriste fiktivne tvrtke, prema CFTC-u. Te VIP osobe uključivale su trgovačke tvrtke sa sjedištem u SAD-u, rekao je CFTC.
Aranžmani s trgovačkim tvrtkama navodno su bili omogućeni kroz formalni proces u Binanceu pod nazivom "VIP Handling", rekao je CFTC.
Deposit Photos
Binance je tužbu CFTC-a nazvao "neočekivanom i razočaravajućom". Burza je rekla da radi s regulatorom više od dvije godine, da je pojačala osoblje za usklađenost i da će nastaviti surađivati s vlastima u SAD-u i drugdje.
Hayden Hughes, suosnivač platforme za društveno trgovanje Alpha Impact, rekao je da tužba CFTC-a podiže strah kod trgovačkih tvrtki koje se sad povlače iz Binancea.
"Market makeri obično ne bi htjeli biti uhvaćeni u unakrsnoj vatri između američkih regulatora i Binancea", rekao je Hughes.
Iz Cumberlanda, velike tvrtke za kripto trgovanje i podružnice DRW-a sa sjedištem u Chicagu, rekli su da će tužba naštetiti likvidnosti u prostoru digitalne imovine, ali je upozorila trgovce da prihvate ritam i probave implikacije tužbe.
Postoji mogućnost da industrija izađe iz tužbe s "regulativom koja jača povjerenje i pravednijim industrijskim standardima", rekli su iz tvrtke u izjavi objavljenoj u ponedjeljak na Twitteru. Cumberland, koji nije identificiran u CFTC-ovoj tužbi protiv Binancea, odbio je dalje komentirati.
(Ažuriranja Cumberlandovim komentarom u dvanaestom paragrafu)
-- Uz pomoć Suvashree Ghosh i Allyson Versprille.
.webp){kind=icon}
