Sam Bankman-Fried, osramoćeni suosnivač berze digitalne imovine FTX, uhapšen je na Bahamima nakon što je američka vlada podigla krivičnu optužnicu, poslije nedjelja spekulacija o tome da su sredstva klijenata zloupotrijebljena prije kolapsa njegove kripto-imperije.
Bankman-Fried se nalazi u pritvoru do procesa ekstradicije, poručio je u saopštenju od ponedjeljka državni tužilac ove ostrvske zemlje Ryan Pinder.
Federalni tužioci na Manhattanu planiraju da otkriju slučaj protiv njega u utorak ujutro, "i tada će imati više da kažu", naveo je Damian Williams, američki tužilac Južnog okruga New Yorka, u odvojenom saopštenju. Nije detaljisao o optužbama.
Komisija za hartije od vrijednosti je zasebno odobrila građanske optužbe u vezi s Bankman-Friedovim kršenjem zakona o hartijama od vrijednosti, saopštio je direktor Gurbir Grewal. Očekuje se da će te građanske optužbe biti javno podnesene na Manhattanu u utorak, navodi se u saopštenju.
Bankman-Fried se suočava s istragama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i na Bahamima, gdje je bilo sjedište FTX-a. Jedno od ključnih pitanja bilo je da li su sredstva klijenata pozajmljena trgovačkoj firmi Alameda Research, koju je Bankman-Fried takođe osnovao. Više od 100 entiteta povezanih sa FTX-om podnijelo je zahtjev za zaštitu od bankrota u SAD-u 11. novembra.
"Moćni dokazi"
"Optužiti ovako rano, kada to nisu morali, govori mi da imaju nevjerovatno moćne dokaze", rekao je Gene Rossi, bivši savezni tužilac. Rossi je dodao da su tužioci vjerovatno ozbiljno zabrinuti da će Bankman-Fried pobjeći u jurisdikciju, gdje ne može biti izručen.
Bijela kuća je odbila da komentariše hapšenje i optužbe.
Predsjednica Komiteta za finansijske usluge Predstavničkog doma Maxine Waters rekla je novinarima da se i dalje planira održavanje saslušanja o kolapsu FTX-a. "Za američku javnost je važno da razumije FTX i šta se dešava", kazala je ona.
Bankman-Fried (30) se nalazi u policijskoj stanici Cable Beach u Nasauu, naveo je službenik koji radi u ustanovi. Osoba koja je odbila da navede ime kada su je kontaktirali telefonom rekla je da su sve ćelije udobne, ali nije iznijela detalje.
Objekat je udaljen oko 20 kilometara od luksuznog naselja Albany Bahamas, u kojem živi Bankman-Fried i nalazi se u blizini glavne turističke zone.
Dovođenje optuženog pred sudiju zakazano je za utorak, kaže osoba koja je upoznata s tim.
U intervjuima za medije od kolapsa FTX-a Bankman-Fried je priznao velike menadžerske greške, ali je takođe tvrdio da nikada nije pokušao da počini prevaru ili prekrši zakon.
U svom izlaganju pripremljenom za saslušanje u Predstavničkom domu SAD-a, na kojem je Bankman-Fried trebalo da se pojavi u utorak, on je dao grubu procjenu svog položaja.
"Želio bih da počnem tako što ću formalno izjaviti pod zakletvom: za*ebao sam se", poručio je Bankman-Fried u nacrtu napomena do kojih je došao Bloomberg News.
On je dodao da su novi menadžeri kompanije, predvođeni stručnjakom za restrukturiranje Johnom J. Rayom III, u više navrata odbijali njegove ponude pružanja pomoći da se dobro pregledaju olupine propale kripto-imperije. Ray, koji sada vodi kompaniju, nije odgovorio na pet njegovih mailova, rekao je.
Kripto-berze
Prije hapšenja i mnogo prije nego što je njegovo carstvo skliznulo u bankrot, savezni tužioci na Manhattanu su već istraživali FTX kao dio šireg pregleda berzi i potencijalnih kršenja propisa protiv pranja novca prema Zakonu o bankarskoj tajni.
Istraga, koju je vodila Jedinica za složene prevare i cyber-kriminal, krenula je drugačijom putanjom poslije katastrofalne implozije FTX-a.
Tužioci su pomno ispitivali da li su stotine miliona dolara nepropisno prebačene na Bahame u vrijeme kada je FTX 11. novembra podnio bankrot u Delaveru, kaže osoba koja je upoznata s tim.
Takođe su kopali po tome da li je FTX prekršio zakon prebacivanjem sredstava Alameda Researchu, bankrotiranoj investicionoj firmi koju je takođe osnovao Bankman-Fried, prenio je ranije Bloomberg.
Prošle nedjelje, tužioci, FBI, zvaničnici Ministarstva pravde i novi izvršni direktor i stručnjak za restrukturiranje FTX-a Ray sastali su se u sjedištu SDNY-a (Southern District of New York) - u centru Manhattana. Na tom sastanku nije bilo riječi o potencijalnim optužbama, navodi izvor upoznat s razgovorom.
(Tekst ažuriran komentarima bivšeg saveznog tužioca u šestom paragrafu.)
- U pisanju teksta pomogli: Allyson Versprille, Max Chafkin, Emily Wilkins, Akayla Gardner i David Voreacos.
.webp){kind=icon}
