28. mart 2023, 14:55
Iz banke Société Générale potvrdili su da njihovo sjedište pretražuju u sklopu istrage
Novine Le Monde su kao dio istrage imenovale HSBC Holdings, BNP Paribas, Société Générale i Natixis
Bloomberg
Francuski financijski tužitelj pretražuje pet banaka, uključujući Société Générale, u sklopu istrage u vezi s poreznom prevarom i pranjem novca povezanog s isplatama dividendi.
Iz Société Généralea potvrdili su da su obuhvaćeni istragom, a francusko financijsko tužiteljstvo je potvrdilo da se pretražuju i HSBC Holdings, BNP Paribas i Natixis.
Istraga se odnosi na takozvane cum-cum transakcije u kojima bi domaće banke preuzimale dionice poduzeća od stranog ulagača neposredno prije isplate dividende. To bi im omogućavalo traženje porezne olakšice koju stranac ne može dobiti.
Istraga rupa u zakonu korištenih za smanjenje poreza na dividende je skandal koji trese i Njemačku, a tužitelji iz te zemlje također su dio francuske istrage. Konkretno, istraga uključuje više od 150 istražitelja i šest njemačkih tužitelja iz Kelna.
U Njemačkoj su se takozvanim cum-ex transakcijama koristile rupe u poreznim zakonima koje su dopuštale short-sellerima i stvarnim vlasnicima dionica da traže porezne olakšice na dividendu koja je isplaćena samo jednom.
Strategija je podrazumijevala iskorištavanje poreznih potvrda koje su izdale banke uključene kao skrbnici u obrtima. Njemačka je kontroverzna pravila ukinula 2012.