16. septembar 2023, 18:31
Bruxelles navodi da Rusija koristi razne tehnike kako bi izbjegla sankcije
Jedan od načina je korištenje trećih zemalja
Složeni financijski mehanizmi i prikrivanje prirode robe također prisutni
Licencirane fotografije/Europska komisija
Europska unija (EU) je nakon ruske invazije na Ukrajinu uvela paket sankcija Moskvi bez presedana, no upravo zbog njihova opsega tvrtkama u EU-u zasigurno nije jednostavno uvijek znati kako se osigurati da se sankcije doista poštuju, odnosno kako da se ne izlože riziku njihova kršenja koji nije mali.
Tim više jer Rusija, kako navode u Bruxellesu, pokušava koristiti razne tehnike kako bi se izbjegao režim sankcija kao što je uporaba složenih financijskih mehanizama, prikrivanje prirode ili podrijetla robe ili korištenje trećih zemalja u trgovinskoj razmjeni.
Stoga je Europska komisija izdala vodič za europske gospodarske subjekte koji bi im trebao pomoći lakše se nositi s postojećim sankcijskim režimom te istodobno sklapati uspješne poslove.
Pritom se od tvrtki u EU-u očekuje sustavno i stalno provođenje nadzora nad poslovanjem izloženom riziku od izbjegavanja sankcija.
Naravno, nemoguće je napraviti smjernice koje bi bile jednoobrazne za sve sektore, pa se one prilagođavaju i dopunjuju ovisno o razvoju situacije.
BloombergAdria.com
"Tvrtke u EU-u moraju obavljati odgovarajući nadzor u skladu sa specifičnostima poslovanja i procjenom rizika. Svaka tvrtka mora razviti, primijeniti i ažurirati plan pridržavanja sankcija koji odražava njihov poslovni model, geografsko područje poslovanja i specifičnosti procjene rizika vezanih za klijente, poslovne partnere i osoblje", navodi Europska komisija.
U postupku ocjene rizika potrebno je identificirati prijetnje i ranjivosti, procijeniti prirodu rizika i način na koji se može materijalizirati, osmisliti mjere za ublažavanje rizika, primijeniti te mjere i redovno ažurirati sve aspekte tog postupka.
Kada je riječ o nadzoru nad odgovarajućim pridržavanjem režima sankcija potrebno je poslovanje nadzirati na trima razinama – na razini dionika, na razini transakcija i na razini same robe o kojoj je riječ.
BloombergAdria.com
Na razini dionika potrebno je provjeriti sljedeće elemente:
Kad je riječ o samim poslovnim transakcijama, u fokusu mora biti:
Konačno, kad je riječ o samoj robi, važno je provjeriti:
Posebna se pozornost u procjeni rizika i preventivnom djelovanju posvećuje kod izvoza u treće zemlje kako bi se spriječio nastavak izvoza iste robe u Rusiju i Bjelorusiju.
BloombergAdria.com
Stoga poslovni subjekti u EU-u moraju u ugovoru osigurati postojanje odredbe koja jasno zabranjuje takav daljnji izvoz, bilo izravno, bilo putem treće strane.
Svaku sumnjivu okolnost treba prijaviti, a ako se dogodi nedopušteni izvoz u Rusiju i Bjelorusiju, nadležne vlasti mogu procijeniti da je propust izvoznika iz EU-a obaviti odgovarajući nadzor zapravo kršenje sankcija.
U sektoru bankarstva i financija važno je osigurati odgovarajući nadzor korištenja korespondentnih računa, kod čega se povećava rizik od zaobilaženja sankcija.
BloombergAdria.com
Europska komisija navodi i niz znakova upozorenja na koje tvrtke trebaju obratiti pozornost jer se može raditi o pokušaju kršenja sankcija. Oni obuhvaćaju:
Europska komisija pritom napominje da se bilo kakve informacije koje pobuđuju sumnju u kršenje sankcija mogu prijaviti potpuno anonimno.